nasi abonenci:

 

Ne jest nic odkrywczego w tezie, że nielegalne źródła obrotu pieniądzem w dużym stopniu przyczyniają się do destabilizacji gospodarek różnych krajów. Skutkiem tego władze decyzyjne w Europie bądź USA postanowiły baczniej przyjrzeć się tym problemom poprzez przeciwdziałanie praniu pieniędzy. W tym też celu niezbędne są rozliczne działania utrudniające życie przestępcom. Do takich z całą pewnością zaliczyć należy powszechne rejestry w których gromadzonych jest szereg informacji odnośnie rzeczywistych zarządców firm, funduszów powierniczych bądź też holdingów. Owe informacje powinny być na bieżąco weryfikowane przez państwowe urzędy, banki, a nawet wywiad finansowy. Tym samym przeciwdziałanie praniu pieniędzy w większości przypadków powinno stać się bardziej klarowne i do tego efektywniejsze. Trzeba również zaznaczyć, iż wspomniane normy prawne narzucają na podmioty gospodarcze także znacznie większą konieczność na doglądanie transakcji. Ma to na celu oczywiście szybsze wyłapanie tych podejrzanych. Tego typu przeciwdziałanie praniu pieniędzy opiera się na uważniejszym analizowaniu operacji finansowych powyżej kwoty 15 tys. euro. Nakłada to obowiązek na kontrahentów do sprawdzania swoich biznesowych parterów.

proponujemy zakup bazy danych wszystkich firm zajmujących się tą tematyka w Polsce, czyli zajmującymi się przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Poniżej przykład paru firm z branży

Incaso Group Sp. z o.o.
biurowiec Galeria Emka
ul. Jana Pawła II 20
75-452 Koszalin

Dział sprzedaży

+48 22 100 0000
+48 533 000 000

Dział techniczny

+48 22 100 11011
+48 502 000 000

Instytut Edukacji Interaktywnej estakada.pl sp. z o.o.
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

BDO Sp. z o.o.
ul.Postępu 12, 02-676 Warszawa

BSB
Bydgoszcz
Adres:
ul. Kasprzaka 3
85-321 Bydgoszcz

JulaMedia Sylwia Frankiewicz
ul. Sportowa bud. nr 2 lok. 106
35-111 Rzeszów